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企业内部管理制度·《安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会议事规则（草案）》（H股发行

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《安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会议事规则（草案）》（H股发行并上市后适用）

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第一章总则

第一条为进一步规范和完善安集微电子科技（上海）股份有限公司（以

下简称“公司”）的法人治理结构，确保董事会的工作效率和科学决策，保证董

事会依法行使职权，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公

司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证

券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上

市规则》”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港

上市规则》”）《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，制定本议事规则。

第二条董事会应认真履行有关法律、法规、部门规章、公司股票上市地

证券监管规则和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律、法规、部门规章、

公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关

注其他利益相关者的利益。

第三条董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

第二章董事

第四条公司董事为自然人，包括独立董事和非独立董事。董事无需持有

公司股份。

《公司法》