关于落实集体议事规则和决策程序自查报告.docxVIP

关于落实集体议事规则和决策程序自查报告

为全面贯彻落实民主集中制原则，规范权力运行机制，提升科学决策、民主决策、依法决策水平，我单位严格对照《中国共产党党组工作条例》《“三重一大”事项集体决策制度实施办法》等文件要求，围绕集体议事规则执行、决策程序规范、监督机制落实等核心环节，通过查阅近三年（2021-2023年）党委会、总经理办公会、专题会等会议记录217份，访谈领导班子成员、部门负责人及相关业务骨干43人次，调阅决策事项台账、执行反馈材料168份，开展问卷调查覆盖全员89%（有效问卷152份）等方式，系统梳理集体议事决策制度落实情况，现将自查结果报告如下：

一、集体议事规则和决策程序落实的基本情况

我单位始终将集体议事决策作为加强党的领导、防范决策风险的重要抓手，2021年修订《党委会议事规则》《总经理办公会议事规则》，2022年制定《“三重一大”事项清单（2022年版）》，明确党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，形成“议题提出-会前酝酿-集体讨论-会议表决-决策执行-跟踪反馈”全流程制度体系。近三年累计召开党委会58次、总经理办公会82次、专题决策会77次，研究“三重一大”事项312项，其中重大决策事项121项（占比38.7%）、重要人事任免65项（占比20.8%）、重大项目安排89项（占比28.5%）、大额资金使用37项（占比11.8%），未出现因决策程序不规范引发的责任事件。

从制度执行看，主要呈现以下特点：一是议题审核严格规范。建立“承办部门申报-分管领导初审-办公室合规性审查-党委书记/总经理审定”四级议题筛选机制，近三年退回不符合“三重一大”范围或材料不完整的议题19项，占申报总数的5.6%，确保会议聚焦核心事项。二是会前酝酿充分有效。要求所有上会议题提前3个工作日送班子成员阅研，涉及重大项目、人事调整等敏感事项的，由党委书记或分管领导牵头开展个别沟通，2023年针对某5000万元技术改造项目，会前组织3次专题调研，与生产、技术、财务部门进行6轮意见征求，形成《可行性研究补充报告》后才提交审议。三是集体讨论民主充分。党委会严格执行“末位表态”制度，班子成员逐一发表明确意见，近三年会议记录中“同意”“附议”等明确表态占比98.3%，仅2次出现“暂缓表决”（因市场数据需补充核实），无“弃权”或“沉默”现象。四是决策记录完整可溯。配备专职会议记录员2名，使用统一模板记录议题背景、讨论要点、表决方式及结果，2022年起同步推行电子留痕，重要决策事项形成会议纪要并由参会人员签字确认，档案归档率100%。

二、存在的主要问题及具体表现

通过自查发现，尽管集体议事决策制度总体执行较好，但在细节把控、流程优化、监督实效等方面仍存在薄弱环节，具体表现为：

（一）决策前期准备的深度和广度不足

1.部分议题调研不充分。2021年某区域市场拓展项目决策前，仅参考业务部门提供的简易分析报告，未委托第三方机构进行市场容量、竞争格局等专项评估，导致项目落地后因当地政策调整、竞品挤压，前两季度营收未达预期30%，虽经党委及时调整策略挽回损失，但暴露出调研“重内部经验、轻外部验证”的问题。

2.职工参与渠道待拓宽。问卷调查显示，32%的普通职工表示“对涉及切身利益的决策（如绩效考核方案调整）了解渠道单一，主要通过文件传达”，2022年修订《全员绩效考核办法》时，虽召开部门座谈会，但未覆盖一线操作岗，导致部分条款与实际工作场景存在偏差，后经二次修订才正式实施。

（二）会议组织的规范性需进一步提升

1.个别会议记录存在要素缺失。抽查2021年第12次总经理办公会记录，发现某设备采购事项讨论中，技术总监提出“建议增加节能认证要求”的具体意见未完整记录，仅标注“技术部门补充意见”；2023年第7次党委会记录中，3名班子成员的表态内容过于简略（如“同意”未附理由），不符合“如实记录发言要点”的要求。

2.议题材料质量参差不齐。2022年某信息化系统采购项目上会材料仅包含供应商报价单，缺乏技术参数对比、运维成本分析等关键信息，导致讨论时班子成员多次询问“系统兼容性如何”“三年总投入多少”，会议延长40分钟，影响决策效率。

（三）决策执行的跟踪监督存在短板

1.反馈机制不够健全。近三年312项决策中，明确指定跟踪责任人的287项（占比92%），但仍有25项（主要为中长期规划类）未建立阶段性评估节点，如2021年制定的《数字化转型三年规划》，2022年仅开展1次进度检查，2023年因人员调整导致跟踪中断，直至2023年底自查时才发现部分子项目滞后6个月。

2.责任追究力度偏弱。2022年某原材料采购决策执行中，采购部门未严格按会议要求“货比三家”，直接选择长期合作方，导致