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两都巡幸制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国企业法》《企业内部控制基本规范》及相关行业准则制定，同时遵循集团母公司关于风险防控与合规经营的管理要求，旨在规范公司内部两都巡幸业务流程，防范专项风险，确保业务合规有序开展。结合公司发展战略及业务实际，为加强两都巡幸项目的专项管理，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖两都巡幸项目的全流程管理，包括前期规划、资源调配、实施执行、成果评估及后续优化等环节。所有参与两都巡幸业务的主体均须严格遵守本制度规定，确保业务活动符合国家法律法规及公司内部管理要求。

第三条本制度涉及以下核心术语：

（一）“两都巡幸专项管理”指公司围绕两都巡幸项目开展的专项业务管理活动，包括风险识别、流程控制、合规审查、应急处置及持续改进等环节。其外延覆盖项目策划、资源申请、现场执行、成果汇报等全生命周期管理。

（二）“专项风险”指在两都巡幸业务中可能引发重大损失或合规问题的潜在风险，如资源浪费、流程违规、信息安全、舆情事件等。

（三）“XX合规”指两都巡幸业务活动符合国家法律法规、行业规范及公司内部制度的要求，包括程序合规、标准合规、责任合规等维度。

第四条两都巡幸专项管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖原则：所有业务环节均须纳入专项管理范围，确保风险防控无死角。

（二）责任到人原则：明确各层级、各部门、各岗位的管理职责，建立责任追溯机制。

（三）风险导向原则：聚焦高风险环节，实施差异化管控措施，优先防范重大风险。

（四）持续改进原则：定期评估专项管理体系有效性，根据业务变化及时优化调整。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为两都巡幸专项管理的第一责任人，对专项管理工作的总体成效负总责；分管领导为直接责任人，负责专项管理工作的组织协调与监督落实。

第六条设立两都巡幸专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人牵头，分管领导主持，相关部门负责人组成。领导小组主要履行以下职能：

（一）统筹协调公司层面的两都巡幸专项管理工作，制定总体策略与规划。

（二）审议重大专项管理事项，如资源分配方案、风险处置预案等。

（三）监督评估专项管理工作的执行情况，定期听取汇报并作出决策调整。

第七条明确各级管理机构的职责分工：

（一）牵头部门：负责两都巡幸专项管理制度的建设与完善，组织风险识别与评估，监督考核各业务单元的执行情况，并开展培训宣贯工作。

（二）专责部门：负责两都巡幸业务的专业合规审核，推动流程优化与技术升级，协助处理重大风险事件，并制定业务操作指引。

（三）业务部门/下属单位：负责落实本领域的专项管理要求，开展日常风险防控，及时上报风险隐患，并执行领导小组的决策指令。

第八条基层执行岗的合规操作责任包括：

（一）严格遵守业务操作规程，不得擅自变更流程或绕过审批环节。

（二）主动识别并报告工作过程中的风险隐患，配合专项检查与调查。

（三）签署岗位合规承诺书，明确个人在专项管理中的法律责任。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条两都巡幸项目立项管理：须提交详细的项目计划书，包括目标、预算、资源需求及风险分析，经领导小组审批后方可实施。严禁无计划、无预算的项目立项。

第十条资源调配与使用管理：严格遵循公司财务制度，确保资金、物资、人力资源的合理配置；严禁超预算支出、浪费或挪用专项资源。

第十一条业务流程规范管理：两都巡幸业务须按标准化流程执行，关键节点（如方案评审、现场执行、成果验收）需经专责部门审核确认，未经审查不得进入下一环节。

第十二条供应商管理：实施供应商尽职调查制度，核实其资质、信誉及履约能力；严禁关联交易、利益输送或强制采购。

第十三条数据安全管理：建立数据分类分级制度，明确敏感信息保护措施，严禁未经授权的数据访问、泄露或滥用。

第十四条安全生产管理：开展常态化安全隐患排查，落实安全责任，重大安全事件须立即启动应急预案。

第十五条舆情监测与应对：实时关注项目相关的舆情动态，建立舆情响应机制，及时处置负面信息。

第十六条合同管理：所有业务合同须经合规审查，明确双方权利义务，重大合同需经领导小组审议。

第四章专项管理运行机制

第十七条制度动态更新机制：每年至少开展一次专项管理制度评估，根据法规变化、业务调整、风险变化等因素及时修订完善。

第十八条风险识别预警机制：每季度组织专项风险排查，采用定性与定量相结合的方法进行风险评估，对高风险项发布预警通知并制定整改方案。

第十九条合规审查机制：将专项审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，实行“一票否