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落实值班值守制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国企业法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国数据安全法》等国家相关法律法规，参照行业通用管理准则及集团母公司关于企业内部风险防控的指导意见，结合本公司实际运营需求，旨在规范值班值守行为，强化责任落实，防范管理风险，提升运营效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司生产经营、行政管理、技术研发、信息安全等所有业务场景下的值班值守管理活动，包括但不限于日常值班、节假日值班、专项应急值班等情形。

第三条本制度中下列术语含义：

（一）“XX专项管理”指公司针对值班值守活动开展的系统性规范管理，包括制度制定、职责划分、流程控制、风险防控、监督考核等全流程管理活动；

（二）“XX风险”指因值班值守制度执行不到位可能引发的管理风险、操作风险、安全风险等，具体表现为脱岗漏岗、信息迟报漏报、应急响应迟缓等情形；

（三）“XX合规”指值班值守活动必须符合国家法律法规、行业规范及公司内部管理制度要求，确保行为合法、程序规范、责任明确。

第四条XX专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则，确保值班值守活动覆盖所有业务场景，责任落实到具体岗位和个人，以风险防控为导向优化管理措施，通过定期评估持续改进管理效能。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对公司XX专项管理负总责，负责审定重大管理制度、统筹资源保障、督导制度执行；分管领导对XX专项管理负直接责任，负责具体组织协调、监督考核、问题处置。

第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括各部门负责人及下属单位主要负责人，负责统筹协调XX专项管理工作，审议重大事项决策，监督制度执行效果。领导小组下设办公室于[牵头部门名称]，承担日常工作。

第七条牵头部门职责包括：

（一）牵头制定、修订XX专项管理制度，组织评估制度有效性；

（二）统筹开展XX专项管理培训，提升全员制度认知；

（三）定期组织风险排查，监督业务部门落实防控要求；

（四）协调解决XX专项管理中的重大问题，提交领导小组决策。

第八条专责部门职责包括：

（一）负责XX专项管理相关的业务合规审核，如值班安排的合理性、应急预案的完整性；

（二）参与流程优化，推动信息化工具支撑XX专项管理；

（三）组织专项检查，对发现的问题提出整改建议。

第九条业务部门及下属单位职责包括：

（一）落实XX专项管理制度，制定本领域值班值守细则；

（二）开展日常风险防控，如关键设备巡检、信息报送的及时性；

（三）对基层执行岗进行岗位培训，确保制度有效落地。

第十条基层执行岗责任包括：

（一）遵守值班值守操作规程，不得擅自离岗、脱岗；

（二）履行风险上报义务，对发现的异常情况及时报告；

（三）签署岗位合规承诺书，明确自身行为规范。

第三章专项管理重点内容与要求

第十一条值班安排规范。值班人员需提前提交排班计划，经部门负责人审批后执行；特殊时段（如节假日、重大活动）需加强值班力量，确保关键岗位有人值守。

第十二条值班职责明确。值班人员需全程掌握本领域动态，对突发事件及时处置或上报，严禁将值班职责转交他人或擅自离岗。

第十三条信息报送规范。值班人员需在规定时限内（如每两小时）向部门负责人报送动态，紧急情况需立即报告，不得迟报、漏报。

第十四条应急响应要求。值班人员需熟练掌握应急预案，对突发事件按流程处置，重大事件需第一时间向领导小组报告。

第十五条值班记录完整。值班日志需记录值班时间、人员、事件、处置措施等关键信息，经值班领导审核后归档，作为考核依据。

第十六条联动机制规范。值班人员需与相关部门建立联动机制，如与生产部门的应急沟通、与安保部门的隐患排查等。

第十七条交接班管理。交接班需双方签字确认，明确未完成事项、注意事项等，确保责任无缝衔接。

第十八条值班纪律要求。值班人员需遵守工作纪律，不得从事与值班无关的活动，如处理私事、玩游戏等。

第十九条特殊场景管理。涉及境外业务时，需根据当地法律法规调整值班安排，确保合规性；高风险业务场景需配备双备份值班人员。

第四章专项管理运行机制

第二十条制度动态更新。牵头部门每年至少开展一次制度评估，根据法规变化、业务调整及时修订，修订后需报领导小组审批。

第二十一条风险识别预警。各部门每季度开展风险排查，形成风险清单，重大风险需发布预警通知，明确防控措施。

第二十二条合规审查机制。XX专项管理活动需嵌入业务流程审查节点，如值班安排需经专责部门审核，未