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企业内部管理制度·董事会专门委员会议事规则

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董事会专门委员会议事规则

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丹娜（天津）生物科技股份有限公司董事会专门委员会议

事规则

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、审议及表决情况

公司于2026年8月21日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过本

专门委员会议事规则，本议事规则无需提交股东会审议。

二、分章节列示制度主要内容：

丹娜（天津）生物科技股份有限公司

一、战略发展委员会议事规则

第一章总则

第一条为适应丹娜（天津）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）战

略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，

加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》

等相关法律、法规、规范性文件的规定及《丹娜（天津）生物科技股份有限公

司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本议事规则。

第二条战略发展委员会是董事会下设立的专门工作机构，对董事会负责

并报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建

议。

第二章人员组成

第三条战略发展委员会由五名董事组成，其中需有至少一名独立董事。