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博物馆关于开展社会组织规范性建设的自查整改报告

为深入贯彻落实《社会组织登记管理条例》《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的意见》等文件精神，进一步规范本馆作为社会组织的运行机制，提升治理能力和服务水平，我馆于2023年6月至9月开展了为期3个月的规范性建设自查整改工作。本次自查以“全面覆盖、问题导向、立行立改”为原则，通过查阅档案资料、实地走访调研、问卷调查、座谈交流等方式，对组织架构、制度建设、业务活动、财务管理、党建工作等关键领域进行了系统梳理，现将自查情况及整改落实情况汇报如下：

一、基本情况概述

本馆成立于2015年12月，经市民政局核准登记，业务主管单位为市文化和旅游局，属于非营利性社会服务机构。主要业务范围包括：文物征集与保护、陈列展览策划、公共教育服务、文化遗产研究、社会文化交流等。截至2023年9月，馆内专职工作人员32名（其中专业技术人员25名，占比78%），兼职研究员15名，志愿者团队注册人数210名；理事会由7人组成（包含业务主管单位代表1名、行业专家3名、捐赠方代表2名、本馆负责人1名），监事会由3人组成（均为独立监事，无关联利益关系）；年度服务覆盖公众超50万人次，举办各类展览、讲座、社教活动年均40场以上，在地方文化传承中发挥着重要作用。

二、自查重点内容及具体情况

（一）组织架构与内部治理

1.决策机构运行：理事会每季度召开1次例会，2023年1-9月共召开4次，会议记录完整，决策事项涵盖年度工作计划、重大项目审批、财务预算调整等。经核查，理事会成员均符合任职资格要求（无党政机关领导干部兼职情况），表决程序符合章程规定（重大事项需2/3以上理事同意）。但发现2023年第二次理事会会议记录中，关于“临时展览经费追加”的表决结果记录模糊，未明确标注同意、反对、弃权票数。

2.监督机构履职：监事会每半年对财务收支、重大活动开展情况进行专项检查，2023年已完成上半年财务审计和“红色记忆”主题展览专项监督。检查发现，监事会虽能正常履职，但监督范围局限于事后核查，对业务活动的事前风险评估参与不足。

3.分支机构管理：本馆下设“民间收藏研究中心”“青少年教育基地”2个分支机构，均在民政局备案，无超范围开展活动情况。但“青少年教育基地”存在台账管理不规范问题，2022年部分活动记录缺失，未按要求定期向理事会汇报工作。

（二）制度建设与执行

1.制度体系完善性：现行制度包括《章程》《理事会工作规则》《财务管理制度》《志愿者管理办法》《信息公开制度》等18项，覆盖组织运行全流程。经对比《社会组织规范化建设指引》，发现缺少《重大事项风险评估制度》《兼职人员管理办法》2项制度，现有《志愿者管理办法》中关于保险购买、服务时长认定的条款需更新。

2.制度执行有效性：2023年1-9月，共执行制度性流程327次（如活动审批216次、经费报销111次）。抽查50份活动审批表，48份符合“经办人申请-部门负责人审核-分管副馆长审批-理事会备案”的四级流程；2份因紧急情况未提前备案，事后已补报。财务报销方面，95%的票据符合“双人验收、领导签批、财务复核”要求，但3笔小额采购（单笔500元以下）存在验收人仅1名的情况。

（三）业务活动规范

1.业务范围合规性：2023年开展的12场展览、28场社教活动、5项研究课题，均在《章程》规定的“文物保护、展览策划、教育服务、文化研究”范围内，无超范围经营或营利性活动。其中“地方民俗文物展”“非遗传承人工作坊”等活动获得市文旅局专项支持，社会满意度调查显示，公众对活动内容的认可度为92%。

2.活动流程规范性：展览类活动执行“策划方案-专家论证-理事会审批-实施筹备-效果评估”流程，2023年“近代工业文物特展”因前期市场调研不足，观众流量未达预期（实际参观1.2万人次，预期2万人次），暴露出需求分析环节薄弱问题。社教活动方面，“小小讲解员”培训项目存在合同管理不严谨问题，与合作机构签订的协议未明确双方权责，2023年7月因场地变更产生纠纷，经协商解决但造成一定资源浪费。

（四）财务管理与资产状况

1.资金来源与使用：2023年1-9月总收入286万元，其中政府补助120万元（占比41.96%）、社会捐赠85万元（占比29.72%）、服务收入75万元（占比26.22%）、其他收入6万元（占比2.1%）。总支出268万元，主要用于展览运营（105万元）、人员薪酬（80万元）、文物保护（45万元）、办公费用（28万元），收支比例符合非营利性要求（服务收入主要为合理成本补偿，无利润分配）。

2.财务制度执行：严格执行“收支两条线”管理，银行账户独立，无公款私存现象。但经专项审计发现：①2023年3