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企业信息安全管理制度

企业信息安全管理制度

第一章总则

第一条制度制定的政策依据

为贯彻落实《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等国家法律法规，以及《网络安全等级保护管理办法》《数据安全管理办法》等行业准则，同时响应集团母公司关于企业信息安全管理的相关要求，结合公司数字化转型发展实际，为有效防控信息安全风险、规范信息安全管理行为、保障业务连续性，特制定本制度。本制度旨在通过明确管理目标、职责分工、操作规范及保障措施，构建全面覆盖、协同高效的信息安全管理体系，确保公司信息资产安全可控。

第二条适用范围

本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司信息系统、网络环境、数据资源、办公设备等所有信息资产的管理活动，以及公司主营业务、供应链管理、第三方合作等所有业务场景中的信息安全要求。具体包括但不限于：信息系统规划与建设、网络安全防护、数据采集与处理、应用系统运维、办公终端管理、信息安全事件处置等环节。

第三条核心术语定义

（一）信息安全专项管理：指公司为实现信息资产的机密性、完整性、可用性目标，通过制度规范、技术防护、流程控制、人员管理等方式，对信息安全风险进行系统性识别、评估、控制和处置的管理活动。

（二）信息安全风险：指因管理缺陷、技术漏洞、操作失误或外部威胁等因素，导致信息资产遭受破坏、泄露或不可用，进而造成公司经济损失、声誉损害或法律责任的可能性。

（三）信息安全合规：指公司信息安全管理活动符合国家法律法规、行业标准、监管要求及内部制度的规定，并能够通过第三方审计或合规检查验证的管理状态。

第四条专项管理核心原则

（一）全面覆盖：信息安全管理工作贯穿业务全流程，覆盖所有信息资产和管理主体，确保无死角、无遗漏。

（二）责任到人：明确各级管理者和执行者的信息安全职责，建立“谁主管、谁负责，谁使用、谁管理”的责任体系。

（三）风险导向：以风险管控为核心，优先处理重大风险，动态调整管理策略，平衡安全投入与业务发展需求。

（四）持续改进：通过定期评估、审计和优化，不断完善信息安全管理体系，适应外部环境变化和业务发展需求。

第二章管理组织机构与职责

第五条决策层职责

公司主要负责人为公司信息安全管理的第一责任人，对信息安全管理工作负全面领导责任；分管信息安全的领导为公司信息安全管理的直接责任人，负责组织实施、监督考核和应急处置。决策层需定期审议信息安全战略、重大风险处置方案，并保障必要资源投入。

第六条专项管理领导小组

设立公司信息安全专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门负责人及下属单位代表。领导小组主要履行以下职责：

（一）统筹公司信息安全管理工作，制定年度管理目标与计划；

（二）决策重大信息安全风险处置方案及应急响应措施；

（三）监督各部门、下属单位信息安全管理责任的落实情况；

（四）定期听取专项工作报告，审议管理改进建议。

第七条职责分工

（一）牵头部门（如信息技术部）：

1.负责制定和修订信息安全管理制度，统筹信息安全技术体系建设；

2.组织开展信息安全风险评估、监测和预警，牵头处置重大信息安全事件；

3.负责信息安全培训宣贯，提升全员安全意识；

4.监督检查各部门信息安全管理执行情况，定期提交管理报告。

（二）专责部门（如合规部、法务部）：

1.负责信息安全合规审核，确保管理制度符合法律法规要求；

2.参与重大信息安全事件的调查与处置，提供法律支持；

3.优化业务流程中的信息安全控制点，推动合规文化建设。

（三）业务部门/下属单位：

1.落实本领域信息安全管理要求，开展日常风险排查与控制；

2.负责业务系统的日常运维，配合处置信息安全事件；

3.监督员工合规操作，及时报告异常情况。

（四）基层执行岗：

1.严格遵守信息安全操作规范，不得擅自变更系统配置或授权；

2.发现信息安全风险或事件时，立即上报并采取措施遏制影响；

3.签署信息安全合规承诺书，明确个人责任。

第三章专项管理重点内容与要求

第八条网络安全防护管理

（一）合规标准：

1.信息系统需按等级保护要求建设，定期开展安全测评；

2.部署防火墙、入侵检测等安全设备，强化网络边界防护；

3.严格管理外联接入，禁止未经审批的远程访问。

（二）禁止性行为：

1.严禁使用未经加密的传输渠道传输敏感数据；

2.禁止擅自解除安全设备策略或绕过访问控制。

（三）重点防控点：

1.定期检测网络漏洞，及时修