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企业内部管理制度·青岛啤酒股份有限公司董事会议事规则

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青岛啤酒股份有限公司董事会议事规则

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（本议事规则以中文拟就，英文翻译仅供参考。如本议事规则的中

文与英文版本有任何差异，概以中文版本为准。）

目录

第一章总则1

第二章董事会的组成和职权1

第三章董事的提名与选举4

第四章董事会专门委员会5

第五章董事会日常工作7

第六章董事会会议召开程序8

第七章董事会议事程序9

第八章董事会决议的信息披露14

第九章附则15

青岛啤酒股份有限公司

第一章总则

第一条为建立现代企业制度及完善公司法人治理结构，根据《中华人民

共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市

公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司上市地证券监

管规则（简称“有关监管规则”）的有关规定，以及《青岛啤酒股份有限公司章

程》（简称“《公司章程》”），特制定本规则。

第二条制订本规则的目的，是根据《公司章程》进一步明确公司董事会

的职责和权限，规范公司董事会的工作程序和行为方式，保证董事会强化责任，

依法行使职权，履行职责，承担义务，充分发挥董事会在公司管理中的决策作用，

实现董事会工作的规范化。

第二章董事会的组成和职权

第三条董事会由九名董事组成，其中应