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企业内部管理制度·董事会议事规则（2026年8月）

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董事会议事规则（2026年8月）

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荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

第一章总则

第一条为明确荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）

事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华

人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以

下简称“《证券法》”）以及《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司章程》（以下

简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本规则。

第二章董事会的组成和职权

第二条公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。

第三条公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名、职工董事１名，

设董事长1名，不设副董事长。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第四条董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案；

（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公

司形式的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、

对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；