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落实食品安全与营养健康状况自查制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《企业内部控制基本规范》及《XX集团关于强化专项风险管控的实施意见》等相关法律法规、行业准则及企业内部管理要求制定，旨在规范公司食品安全与营养健康管理工作，防控专项风险，提升业务流程标准化水平，保障消费者权益，维护企业声誉。结合公司业务特性，本制度明确将食品安全与营养健康状况纳入专项管理范畴，通过系统化、常态化的自查与管控，确保所有业务活动符合法律法规及内部规范。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖以下范围：

（一）采购、生产、仓储、物流等涉及食品原料及产品的全流程环节；

（二）产品研发、标签设计、宣传推广等与消费者接触的业务场景；

（三）员工健康管理与营养膳食相关制度；

（四）第三方合作方的食品安全资质审核与管理。

第三条本制度下列术语定义如下：

（一）“XX专项管理”指公司为防控食品安全与营养健康风险而建立的一整套管理机制，包括风险识别、评估、应对、监控及持续改进等活动，涵盖制度体系、组织架构、操作流程、技术手段等要素。

（二）“XX风险”指在食品安全与营养健康领域可能引发法律责任、经济损失或声誉损害的不确定性事件，如原料污染、生产事故、标签错误、消费者投诉等。

（三）“XX合规”指公司各项业务活动及员工行为符合食品安全法律法规、行业标准及内部管理规定，不存在违法违规或明显不当的情形。

第四条食品安全与营养健康状况专项管理应遵循以下原则：

（一）全面覆盖：确保所有业务环节纳入管理范围，不留盲区；

（二）责任到人：明确各层级、各岗位的管理职责，实现责任闭环；

（三）风险导向：以风险管控为核心，优先处理高风险领域；

（四）持续改进：定期评估管理效果，优化制度流程与技术手段；

（五）预防为主：通过源头管控、过程监督及应急处置，降低风险发生概率。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对公司食品安全与营养健康状况专项管理负总责，领导决策层对制度的实施效果承担最终责任；分管领导为直接责任人，负责统筹推进、监督考核及资源保障。决策层应每年至少召开X次专题会议，审议重大风险处置方案及制度修订事项。

第六条设立食品安全与营养健康专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组职能包括：

（一）统筹协调公司专项管理工作，制定年度计划；

（二）决策审批重大风险处置方案及制度修订事项；

（三）监督评价各部门专项管理成效，提出改进要求。

第七条各部门、下属单位及员工职责划分如下：

（一）牵头部门：

1.负责专项管理制度体系建设，组织制定、修订相关流程与标准；

2.统筹开展专项风险排查，汇总分析风险数据，提出管控建议；

3.监督考核各部门落实情况，协调跨部门协作事项；

4.组织开展培训宣贯，提升全员合规意识。

（二）专责部门：

1.负责专项领域的业务合规审核，如原料采购、生产流程、标签审核等；

2.优化管理流程，引入先进技术手段，提升风险防控能力；

3.参与重大风险处置，提供专业支持。

（三）业务部门/下属单位：

1.落实本领域专项管理要求，开展日常自查与风险防控；

2.及时上报风险事件，配合处置流程；

3.确保员工掌握操作规范，遵守相关制度。

（四）基层执行岗：

1.严格遵守操作规程，签署岗位合规承诺书；

2.发现风险隐患及时上报，不得瞒报或迟报；

3.积极参与培训，提升风险识别能力。

第八条领导小组办公室设在牵头部门，负责日常事务，包括会议组织、文件起草、信息汇总等。

第九条公司建立责任追究机制，对未履行职责或违反制度的部门及个人，视情节轻重给予警告、通报、绩效扣减或纪律处分。

第三章专项管理重点内容与要求

第十条采购环节：

（一）合规标准：严格审核供应商资质，包括营业执照、生产许可证、检验报告等；建立供应商评估体系，定期复评；禁止采购来源不明的原料。

（二）禁止行为：严禁向无资质供应商采购、伪造或篡改检验报告、隐瞒原料过敏信息。

（三）重点防控：防范原料污染（如重金属超标、农残超标）、供应商资质失效风险。

第十一条生产环节：

（一）合规标准：遵守生产操作规程，确保环境卫生、设备维护、人员健康等符合要求；建立留样制度，保存产品检验报告。

（二）禁止行为：严禁使用过期原料、混合生产不同风险等级的产品、篡改生产记录。

（三）重点防控：防范交叉污染、生产设备故障风险、人员带