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企业招投标规范制度

企业招投标规范制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等国家相关法律法规，以及《XX集团母公司关于规范招投标活动的若干规定》和企业内部加强风险防控、提升管理效能的实际需求制定。旨在明确公司招投标活动管理规则，规范招投标行为，防范交易风险，保障国有资产安全，促进公平竞争，维护企业合法权益。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各单位及其全体员工，所有涉及使用公司资金、资产或需要通过招标采购方式获取货物、工程或服务的业务活动均须遵循本制度规定。具体场景包括但不限于：工程建设、设备采购、服务外包、咨询服务、技术许可等各类招标投标活动。

第三条本制度中下列术语含义如下：

（一）XX专项管理：指围绕招投标活动，从招标策划、信息发布、文件编制、投标受理、开标评标、中标公示、合同签订、合同履行及验收支付等全过程，所实施的系统性组织、控制、监督与评价管理活动。

（二）XX风险：指在招投标活动中可能发生的、可能对企业利益、资产安全、声誉形象等产生负面影响的事件或状况，包括但不限于招标程序违规风险、投标行为不端风险、合同履约违约风险、廉洁从业风险等。

（三）XX合规：指招投标活动及其相关各方主体，严格遵循国家法律法规、行业规范、公司制度及政策要求，确保各项行为合法合规、程序正当、过程透明、结果公允的状态。

第四条公司招投标专项管理应遵循以下原则：

（一）全面覆盖原则：招投标活动全过程纳入专项管理范畴，实现各环节、各要素的有效管控。

（二）责任到人原则：明确各层级、各岗位在招投标管理中的职责，做到责任清晰、任务明确、考核到位。

（三）风险导向原则：聚焦招投标活动中的重点风险点，实施差异化、精准化的管控措施。

（四）持续改进原则：定期评估招投标管理有效性，根据内外部环境变化及时优化完善管理制度与流程。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对公司招投标专项管理工作负总责，承担第一责任人的责任；分管领导对公司招投标专项管理工作负直接领导责任，负责组织实施、督促检查和考核评价。

第六条公司设立招投标管理领导小组（以下简称“领导小组”），作为公司招投标专项管理的决策与协调机构。领导小组由公司主要负责人或其授权的分管领导担任组长，成员由公司相关部门负责人组成。领导小组主要履行以下职能：

（一）统筹规划公司招投标管理工作，审议重大招投标事项。

（二）协调解决招投标管理中的重大问题，监督指导各部门、各单位招投标活动。

（三）审议招投标管理制度的修订与发布，评估招投标管理工作的有效性。

（四）对招投标领域的重大风险事件进行决策处置。

第七条设立招投标管理办公室（可设在法务合规部或采购管理部门，以下简称“办公室”），作为领导小组的日常办事机构，负责招投标专项管理的具体实施工作。办公室主要履行以下职能：

（一）牵头起草、修订和完善招投标管理制度，组织推动制度落地执行。

（二）组织协调招标文件的编制、审核与发布工作。

（三）负责组织开标、评标、定标等活动的具体实施与监督。

（四）建立和管理合格供应商名录，负责供应商资质审核与管理。

（五）组织或协调开展招投标活动的风险评估与监控。

（六）负责招投标相关数据的统计分析与报告工作。

第八条各部门、各单位负责人为本部门、本单位招投标专项管理工作的第一责任人，应组织落实本部门、本单位招投标管理要求，确保各项业务活动依法合规。

第九条公司法务合规部（或专门的招投标管理部门）作为招投标活动的专责管理部门，主要履行以下职责：

（一）负责审核招投标活动的合法性、合规性，提供法律支持。

（二）参与招标文件、合同条款的审核与谈判。

（三）负责招投标活动的法律风险防范与处置。

（四）监督招投标程序执行情况，处理违规行为。

（五）组织招投标相关法律法规的培训与宣贯。

第十条公司各业务部门、下属单位作为招投标活动的业务部门或下属单位，主要履行以下职责：

（一）根据业务需求，提出招标项目建议，组织项目前期论证。

（二）参与招标文件的编制，明确技术、商务要求。

（三）组织或配合开展投标单位资质审查。

（四）参与开标、评标过程的监督，提出技术性意见。

（五）负责中标项目的合同签订、履行、验收与付款等后续工作。

第十一条公司所有参与招投标活动的基层执行岗位人员，包括招标文件编制人员、评审专家、开标工作人员、合同管理人员等，应严格遵守招投标相关法律法规和公司制度，认真履行岗位职责，有权拒绝任何违法违规的指令，并负有及时上报风险隐患的义务。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条招标策划与需求管理：所有招标项目应基于实际业务需求，进行必要性、可行性论证，明确项目目标、范围、预算等。招标前应制定详细的招标方案，明确招标方式、程序、时间安排等，并