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农村公路养护管护制度

第一章总则

第一条本制度依据《公路法》《公路养护技术规范》《企业内部控制规范》及集团母公司关于风险管理、合规经营的相关规定制定，旨在规范农村公路养护管护行为，防控运营风险，提升管理效能，确保农村公路安全畅通，符合企业可持续发展的内部管理需求。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各单位及全体员工在农村公路养护管护业务的全流程管理，包括但不限于养护计划制定、资金使用、质量监管、安全生产、应急处置等环节。

第三条本制度涉及以下核心术语：

（一）“农村公路养护管护专项管理”：指公司为确保农村公路基础设施完好、安全、畅通而建立的一整套制度体系、操作规范和风险防控措施，涵盖养护技术标准、资金监管、安全监督等关键领域。

（二）“养护管护专项风险”：指在农村公路养护管护过程中可能出现的工程质量缺陷、资金违规使用、安全事故、环境污染等潜在危害，可能对公司资产、声誉及公共安全造成不利影响。

（三）“养护管护合规”：指养护管护业务活动严格遵循国家法律法规、行业标准、企业内部制度及政策要求，确保操作合法、程序正当、责任明确。

第四条农村公路养护管护专项管理应遵循以下原则：

（一）全面覆盖原则：所有养护管护业务均须纳入制度管控范围，不留管理盲区。

（二）责任到人原则：明确各层级、各岗位的养护管护职责，实行责任追究制度。

（三）风险导向原则：以风险防控为核心，重点识别、评估、处置关键风险点。

（四）持续改进原则：根据内外部环境变化，动态优化养护管护管理体系。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对农村公路养护管护工作负全面领导责任，承担首要责任；分管领导对专项管理工作负直接领导责任，统筹推进制度执行、风险防控及监督考核。

第六条公司设立农村公路养护管护领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括总部相关部门负责人及下属单位主要负责人。领导小组主要履行以下职责：

（一）统筹协调农村公路养护管护工作的重大事项，审定专项管理制度及重大风险应对方案；

（二）研究决策养护管护资源的配置、重大项目的立项及预算安排；

（三）定期听取养护管护工作汇报，监督制度执行情况，推动管理提升。

第七条公司指定【牵头部门名称】为农村公路养护管护专项管理的牵头部门，承担以下职责：

（一）组织起草、修订和完善养护管护专项管理制度，报领导小组审批后实施；

（二）牵头开展养护管护专项风险排查，建立风险数据库，提出防控建议；

（三）监督各部门、各单位养护管护业务的合规性，组织专项检查及考核；

（四）负责养护管护相关培训宣贯，提升全员合规意识和管理能力。

第八条公司【风控部门名称】作为养护管护专项管理的专责部门，主要职责包括：

（一）审核养护管护业务流程的合规性，提出流程优化建议；

（二）参与重大风险事件的处置，出具风险评估意见；

（三）建立养护管护合规案例库，开展警示教育；

（四）定期组织合规审查，确保业务活动符合制度要求。

第九条各下属单位及业务部门在农村公路养护管护工作中承担主体责任，主要职责包括：

（一）落实公司养护管护专项管理制度，细化本领域操作细则；

（二）开展日常风险自查，及时发现并上报隐患问题；

（三）严格执行养护作业标准，确保工程质量安全；

（四）配合公司开展专项检查及考核，落实整改要求。

第十条基层执行岗位员工须履行以下合规操作责任：

（一）签署岗位合规承诺书，明确个人在养护管护工作中的职责边界；

（二）严格执行操作规程，拒绝执行违规指令；

（三）发现风险隐患及时上报，不得隐瞒或迟报；

（四）参与相关培训考核，达到岗位合规要求。

第三章专项管理重点内容与要求

第十一条养护计划管理：养护计划须基于公路技术状况评价结果编制，明确养护范围、标准、预算及工期，经领导小组审批后执行。禁止擅自调整计划或降低养护标准。

第十二条资金使用管理：养护资金实行专款专用，严格按权限审批，定期开展绩效评估。严禁截留、挪用或侵占资金，严禁设立账外账。

第十三条工程质量管理：养护作业须采用合格材料，落实“双随机”验收制度，建立质量追溯档案。禁止使用假冒伪劣产品或虚假验收。

第十四条安全生产管理：养护作业区设置必须符合安全规范，加强现场安全巡查，高风险作业需制定专项方案。严禁无证上岗或违规操作。

第十五条环境保护管理：养护作业须采取措施减少扬尘、噪声及水土流失，生活垃圾及时清运。禁止向水体排放污染物。

第十六条供应商管理：养护项目招标须公开透明，严格资格预审，开展履约评价。禁止向近亲属或特定关系人采购。

第十七