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三项招标制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等相关国家法律法规，参照行业招标采购管理准则，结合集团母公司关于规范招标采购行为的指导意见，以及公司为防控招标采购领域专项风险、优化业务流程、提升管理效能的内部需求，制定而成。本制度旨在通过明确制度依据、适用范围、核心术语及管理原则，规范公司招标采购行为，防范操作风险，确保招标活动合法合规、公平公正、高效透明。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司范围内所有涉及货物、工程、服务的招标采购活动，包括但不限于集中采购、单一来源采购、询价采购、竞争性谈判等，以及与招标采购相关的需求论证、供应商管理、合同签订、履约验收等全流程环节。

第三条本制度下列核心术语定义如下：

（一）“XX专项管理”指公司针对招标采购领域，围绕风险识别、流程控制、合规审查、责任追究等环节建立的一整套管理体系，旨在通过制度约束和技术手段，实现招标采购行为的标准化、规范化、精细化管理。

（二）“XX风险”指在招标采购活动中可能引发经济损失、法律责任、声誉损害或效率低下的各类潜在风险，包括但不限于招标文件编制缺陷、评审标准不公、供应商资质造假、合同条款漏洞、履约监管缺失等。

（三）“XX合规”指公司招标采购活动必须严格遵循国家法律法规、行业规范及公司内部制度要求，确保所有行为在法律框架内运行，无违法违规或利益输送行为。

（四）“XX监督评价”指通过内部审计、第三方评估等方式，对招标采购全流程的合规性、效率性及风险控制水平进行系统性评价，并形成改进建议。

第四条XX专项管理应遵循以下核心原则：

（一）“全面覆盖、责任到人”要求招标采购各环节纳入制度管控，明确各层级、各部门及岗位的职责分工，确保管理无死角、责任无空白。

（二）“风险导向、预防为主”强调从源头识别招标采购风险，通过制度设计、流程优化、技术工具等手段降低风险发生概率，将问题化解在萌芽状态。

（三）“公平公正、公开透明”要求招标采购活动程序合法、信息公开、评审客观，确保所有参与者机会均等，杜绝人为干预。

（四）“持续改进、动态优化”规定定期复盘招标采购管理实践，根据法规变化、业务发展及风险处置效果，及时调整制度流程，提升管理效能。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对公司招标采购专项管理负总责，对招标采购活动的合规性、安全性、效率性承担最终领导责任；分管领导为直接责任人，负责具体组织协调、监督考核及风险处置工作。

第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门负责人及业务部门代表，全面统筹招标采购专项管理工作。领导小组主要履行以下职责：

（一）制定并审批XX专项管理制度及年度管理计划；

（二）统筹协调跨部门招标采购重大事项，解决管理难题；

（三）审议重大招标采购项目的决策方案及风险处置预案；

（四）监督评价各层级招标采购管理成效，提出优化建议。

第七条XX专项管理领导小组下设办公室，挂靠[牵头部门名称]，负责领导小组日常事务及制度执行监督，具体职能包括：

（一）汇总分析招标采购风险数据，提出预警建议；

（二）组织专项培训，提升全员合规意识；

（三）协调专责部门与业务部门协作，推动制度落地。

第八条明确三类主体职责分工：

（一）牵头部门职责：

1.统筹XX专项管理制度体系建设，定期修订完善；

2.组织开展招标采购风险排查，识别关键风险点；

3.指导专责部门与业务部门协同，推进管理落地；

4.编制年度管理报告，向领导小组汇报工作成效。

（二）专责部门职责：

1.负责招标采购业务合规审核，确保流程合法合规；

2.优化招标采购流程，引入技术工具提升效率；

3.监督重大风险事件处置，提出改进措施；

4.对业务部门合规操作进行指导与培训。

（三）业务部门/下属单位职责：

1.落实XX专项管理制度要求，开展本领域风险防控；

2.严格执行招标采购流程，确保需求真实、过程规范；

3.配合专责部门审核，及时整改违规问题；

4.建立岗位合规承诺制度，确保操作合法。

第九条基层执行岗（如招标员、采购员、合同管理员等）应履行以下合规操作责任：

（一）严格遵守招标采购操作规程，杜绝违规行为；

（二）签署岗位合规承诺书，明确个人责任；

（三）发现风险隐患或违规操作，及时向专责部门上报；

（四）参与合规培训，提升风险识别与处置能力。

第三章专项管理重点内容与要求

第十条招标需求管理：

（一）业务部门提出采购